Treasury memeriksa 60 entitas dan situs web perdagangan cryptocurrency

Tahun lalu kami dapat melihat pertumbuhan pasar cryptocurrency yang luar biasa. Mata uang virtual telah menciptakan kegilaan di pasar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun pada tahun 2018 tampaknya pasar mengalami masa-masa buruk, sebagian besar disebabkan oleh peraturan masing-masing negara. Sekarang, di Spanyol, Departemen Keuangan juga akan mengambil tindakan atas masalah ini.

Treasury memeriksa 60 entitas dan situs web perdagangan cryptocurrency

Karena telah diumumkan bahwa mereka akan memeriksa 60 entitas dan situs web yang didedikasikan untuk penjualan dan pembelian cryptocurrency, termasuk Bitcoin. Mereka diselidiki untuk menentukan bahwa penipuan tidak dilakukan dalam operasi ini.

Treasury fokus pada cryptocurrency

Dalam daftar ini ada 16 entitas keuangan, yang namanya belum diketahui. Beberapa dari mereka berbasis di Spanyol, sementara yang lain berbasis di luar negeri. Departemen Keuangan meminta informasi tentang rekening bank mereka dan transaksi yang telah mereka lakukan. Terutama rekening bank di mana transfer telah dilakukan untuk bertukar portal.

Mereka juga mencari informasi tentang pemegang akun dan jumlah transaksi. Portal pertukaran Cryptocurrency juga sedang diselidiki. Jadi ini adalah operasi yang sangat luas dalam sektor ini. Selain meminta informasi dari sekitar 40 perusahaan yang telah melakukan pembayaran dalam cryptocurrency.

Salah satu alasan utama adalah bahwa transaksi dengan mata uang virtual sering anonim dalam banyak kasus. Jadi mereka biasanya digunakan dalam transaksi legalitas yang diragukan. Sesuatu yang ingin dihindari Departemen Keuangan, dan karena itu mereka melakukan pemeriksaan ini. Selain itu, mereka tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan tambahan segera.

Sumber The Economist